强化反洗钱宣传 防范金融风险

　　永康农商银行成功拦截可疑套现交易

　　本报讯（通讯员 朱晨赟） 又到年终岁尾，收付款交易也变得频繁起来。日前，永康农商银行工作人员在走访“一码通”商户过程中，成功拦截了一起可疑交易行为。

　　“老板娘，借你的收款码用一下，让我家人给我转点钱，给你2个点的手续费。”这天，永康农商银行客户经理小朱途经李女士的超市，发现一名男青年正试图借码套现。小朱意识到该可疑行为并非单纯的套现行为，当即上前制止。男青年见事态不对，转身就跑。

　　李女士说，这名男青年在超市购买了一瓶矿泉水后，以外省银行卡不能在永康取现金且自己的微信支付宝又被冻结为由，向李女士提出通过扫收款码套取现金10000元，并愿意支付200元手续费。小朱当即以案说法，例举了真实发生的几起案例，告诫商户擦亮眼睛，切莫因小失大成为洗钱犯罪帮凶。

　　据了解，今年以来，永康农商银行开展反洗钱宣传活动累计超100场，拦截可疑开卡和控制可疑交易超200次，为我市营造了安全和谐的金融环境。

　　永康农商银行提醒市民，收款码不能租借他人使用，若因此涉及洗钱犯罪，轻则导致支付账户被限制交易，重则面临账号交易功能被永久封禁，并可能受到法律制裁。