我市警方

　　利剑出鞘

　　维护金融秩序

　　本报讯（通讯员 施雨灵） “只需要电脑、手机、银行卡，动动手指就可日入千元……”这样噱头十足的兼职广告，你是否见过？你是否心动过？其实，这背后暗藏着一条“跑分”洗钱的犯罪产业链。

　　今年以来，为坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，市公安局利剑出鞘，严查严打，全力维护金融秩序安全。

　　抽丝剥茧 以小见大

　　今年8月24日，芝英派出所民警通过线索排查发现一名涉嫌“跑分”的犯罪嫌疑人周某，同日将其抓获归案。

　　通过悉心分析从周某手机中提取的数据，民警对其开展审讯攻坚。最终，周某如实交代了其所属犯罪团伙的组织架构、犯罪模式和窝点位置等重要信息。经初步研判，一个多人参与、多个据点、牵涉境外诈骗的犯罪团伙浮出水面。

　　精准研判 顺藤摸瓜

　　芝英派出所迅速成立专案组，会同刑侦、网安等开展协同作战。经缜密侦查、线索深挖，专案组查明以陈某为首的“跑分”犯罪团伙。该团伙通过组织多人办理银行卡，为境外诈骗团伙洗钱，从中非法获利。

　　从2021年开始，陈某流窜贵州、浙江等多个省，通过租赁酒店、出租房等形式开设办卡据点，招募办卡人员、发展下线。为逃避侦查，该团伙组织人员前往北京、天津等多地办理当地的银行卡，用于境外诈骗团伙洗钱。

　　该团伙成员分工明确，有人专门教人办理银行卡，有专职司机，有人专门负责取现等。

　　在银行卡使用期间，每张卡每日给予办卡人员300元现金，每接送一次人员给予司机500元好处费。陈某反侦察意识较强，于多地成立非法据点，每个据点持续一个月左右，每次非法获利不少。

　　紧密部署 一网打尽

　　今年11月14日，芝英派出所民警奔赴贵阳市、佛山市等地开展抓捕行动，成功抓获5名犯罪嫌疑人。

　　专案组通过4个月的努力，现已相继抓获犯罪嫌疑人25名，均被采取刑事强制措施。案件正在进一步侦查中。

　　■相关链接

　　《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自今年12月1日起施行，为反电信网络诈骗工作提供有力法律支撑。该法共七章50条，包括总则、电信治理、金融治理、互联网治理、综合措施、法律责任、附则。市公安局在总结反诈工作经验基础上，着力加强预防性法律制度构建，加强协同联动工作机制建设，加大对违法犯罪人员的处罚，推动形成全链条反诈、全行业阻诈、全社会防诈的打防管控格局。