百名警力万里追踪抓获225人，挽回损失400余万元

　　我市警方破获公安部督办网络诈骗案

　　近日，我市公安局公布了公安部督办的“2016.11.17系列性木马网络诈骗案”侦破的情况。

　　2016年10月份以来，我市公安局在公安部、省公安厅、金华市公安局的指导下，以及相关网络企业安全部门的配合下，历时数月，辗转全国数十个省市，开展侦查、取证、抓捕工作，最终成功破获这起利用钓鱼软件实施诈骗受害人银行卡资金的案件。经过两次统一抓捕行动，该案已有225名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，目前被移送审查起诉177人，现已进入审判阶段。行动期间，共扣缴涉案电脑70多台、手机230多台，银行卡700余张，目前已挽回经济损失达400余万元。

　　□通讯员 叶宁

　　专案组全力出击，外围取证夯实案件办理基础

　　去年10月25日，在收到涉嫌一起“利用钓鱼软件诈骗受害人银行卡资金”盗窃案件的线索后，市公安局党委班子高度重视，迅速成立了由市委常委、公安局长陈曙初任组长，刑侦、网警、各派出所等相关警种精干力量参与的永康“2016.11.17系列木马网络诈骗案”专案组，对该线索开展专案侦查。

　　专案组对该案进行初步分析后发现，本案涉及的受害人众多，上千名受害人分布在全国各地，地域也比较分散，大多数受害者不在金华或者浙江范围之内，而且每个受害人损失的金额都不大，几十元、几百元或几千元不等，加上有些受害人害怕报案后会被相关公司处以罚款，所以出现了不配合取证等情况。尽管侦破工作遭遇阻碍，但专案组依旧迎难而上，后经专案组研究决定，准备先在金华范围内获取3名以上受害人的材料后，再将范围扩大至全国。10月28日，金华范围内受害人取证结束，案件得以正式立案。

　　民警扮成外卖小哥，擒获此案关键人物

　　为尽快将网络背后的黑手绳之以法，减少受害人损失，防止类似案件再发，市公安局快速出击，专案组对本案5条线索背后的犯罪嫌疑人身份进行了详细梳理，并在去年11月初，专案组兵分5组前往福建、江苏、吉林、广东、杭州等地展开抓捕行动。在相关网络企业大数据配合下，当年11月4日后，5名涉嫌使用钓鱼软件进行网络诈骗的犯罪嫌疑人陆续归案。

　　通过审讯，民警得知，这5名犯罪嫌疑人的钓鱼软件均从一黄姓男子处购得，专案组在对缴获的电脑和手机进行分析后发现，这名黄姓男子的下线多达300多人，因此，能否抓获黄某成为了本案的关键。

　　市公安局刑侦大队副大队长胡海平是这次抓捕嫌疑人黄某的带队人，他和专案组精干力量一起赶赴福建云霄县开展缉捕。说起这次抓捕过程，胡海平用了“日思夜想、茶饭不思”来形容，他说：“黄某具有一定的反侦察能力，非常狡猾。此前，曾有诸暨、嵊州等四个公安机关前往福建对其进行抓捕，但均未成功。”

　　到达福建后，专案组开始日夜排查、蹲点守候，但是由于该地先前已被警方冲击过，蹲守了一个星期，黄某并没有出现。但他们并不气馁，得知黄某有一个要好的朋友，胡海平决定从这条线索入手。经过侦查，专案组终于掌握了黄某的蛛丝马迹，他就躲在这位朋友的附近。那块区域有三四幢房子，如果民警大张旗鼓一幢幢地排除，难免会打草惊蛇，胡海平等人决定扮成外卖小哥摸清情况。功夫不负有心人，经过三天三夜蹲守排查，抓捕组终于成功将犯罪嫌疑人黄某抓获，并现场缴获了电脑、手机、银行卡等作案工具。去年11月17日，黄某顺利被押解回永康。

　　黄某的归案，为专案组接下来的案件深挖和扩线打击打下了良好基础。

　　网络诈骗犯罪团伙浮出水面，第一批101名犯罪嫌疑人归案

　　黄某被押解回永康后，如实交代了自己的犯罪事实。这款木马软件是一款专门针对网上银行支付环节的诈骗软件，受害人均为网络店铺卖家。为提高网店的销量和信誉度，一些网络兼职人员会主动通过聊天平台与网店商家建立联系，帮忙刷单。在付款时，商家一般都会远程登录到兼职人员电脑，自己支付订单。但是，本案嫌疑人就是冒充网络兼职人员，在商家远程付款时，开启该木马软件进行半路拦截，所付款项就被转到了嫌疑人的账户内。

　　据黄某交代，他主要向网络兼职刷单人员出售这个软件，价格定在200元到600元之间，使用期为一个月，到期后需续费，有了新账号、新密码才能继续使用。据统计，购买这款软件的‘客户’最多时达到了400多人，黄某个人获利64万余元。办案民警介绍，该软件的编写者申某，已于今年1月份在江苏被抓获，他在负责软件编写的同时，还为购买者提供技术指导，通过视频、QQ远程控制来提供教学服务。就这样，一个针对刷单的钓鱼软件产业链呈现在警方面前。这个产业链包括3个层次，分别软件开发、软件销售、实施诈骗。目前，黄某、申某因分别涉嫌诈骗、非法传授犯罪方法罪、涉嫌诈骗罪共犯被依法起诉。

　　根据黄某的供述，专案组很快确定了第一批嫌疑人的身份信息，并从去年12月至2017年春节前夕，共派出17个抓捕组，分赴河北、广东、广西、湖南、福建等12个省市开展第一次统一抓捕行动。历时近一个月，各抓捕组传来捷报，共抓获犯罪嫌疑人101名，这些嫌疑人均被采取刑事强制措施，同时还有刑拘上网追逃人员5名，扣缴电脑70多台、手机90多个，成功摧毁了以犯罪嫌疑人黄某为首的集编写软件、盗号、销售、诈骗全链条式系列性木马网络诈骗犯罪团伙，并且将每一名犯罪嫌疑人都顺利、安全押解回永。

　　审查深挖惊现“案中案”

　　二次抓捕彻底摧毁网络犯罪团伙

　　随着警方更深入调查，专案组发现了另一条重大线索：多名嫌疑人都曾打款给一名“谭”姓男子，且谭某银行卡账号收付款金额较有规律，结合对已归案嫌疑人的审查，专案组分析极有可能还存在着另一个利用木马盗号、贩卖账号的团伙。

　　为尽早查明真相，今年1月10日，抓捕组前往广西柳州市开展对谭某的抓捕。经过5天的蹲点守候，抓捕组在谭某家中成功将其抓获，并现场勘查其所有笔记本电脑，发现电脑内确有大量的盗号木马和一些已经盗取的账号、密码。专案组顺藤摸瓜，在柳州、来宾等地抓获了其他犯罪嫌疑人潘某、张某、覃某。

　　办案民警介绍，QQ、QT、YY、IS等都是较为常见的刷单接单平台，谭某等人谎称自己是网络店铺卖家，把含有木马病毒程序的商品链接发给刷单手，趁机盗取刷单手账号。随后将盗得的账号、密码按个进行贩卖，给网络诈骗者提供了一条龙全方位服务。初步分析，该团伙曾向300多人出售过IS账号，从中获利100余万元。目前，谭某因涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪、盗窃罪被依法起诉。

　　在第二次统一抓捕行动中， 我市公安局联合武义、磐安县公安局开展抓捕行动。此次行动集各单位的精干力量，分22个小组共计90余名警力，奔赴全国19个省市开展上门取证与抓捕工作。最终，专案组排除万难，艰苦跋涉数千公里，共成功抓获犯罪嫌疑人98名。

　　近年来，市公安局始终保持对电信网络犯罪的高压严打态势，特别是针对电信网络犯罪专业化、集团化、智能化的特点，改变以往“各自为战”的分散打击模式，专门成立以“以专制专”为定位、“集约攻坚”为职能的新型犯罪打击机制，即打击电信网络新型违法犯罪工作专班机制，集中一批具备专业特长的民警开展分析研判、统一指挥、扩线经营、审查攻坚等工作，让专业的人干专业的事，真正做到“打团伙、端窝点、断链条”。

　　据统计，2016年以来，市公安局共破获电信网络新型违法犯罪案件1681起，破获多起公安部督办案件，打掉犯罪团伙29个，503名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。与此同时，2016年至今，市公安局共紧急止付被骗资金1810.2万余元，追回赃款1626.6万余元。