浙江永康农村商业银行股份有限公司各发起人：

　　浙江永康农村商业银行股份有限公司已经中国银行业监督管理委员会浙江银监局批准筹建，现筹建工作已经顺利完成。按照浙江永康农村商业银行股份有限公司筹建工作进程安排，经浙江永康农村商业银行股份有限公司筹建工作领导小组研究，报经上级管理部门和银监部门批准，定于2014年11月28日召开浙江永康农村商业银行股份有限公司（以下简称“永康农商银行”）创立大会暨第一次股东大会（以下简称“创立大会”），现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间

　　2014年11月28日（星期五）上午8:30-12:00。

　　二、会议地点

　　地点：永康宾馆餐饮三楼多功能厅

　　地址：永康市江城路4号

　　三、会议内容

　　（一）审议永康农商银行筹建工作报告；

　　（二）审议永康农商银行章程； 

　　（三）审议永康农商银行股东大会、董事会、监事会议事规则； 

　　（四）审议永康农商银行服务方向和管理监督体制的议案；

　　（五）审议永康农商银行2014-2016年战略发展规划；

　　（六）审议永康农商银行支持“三农”发展和明确今后三年农业贷款比例的议案；

　　（七）审议永康农商银行独立董事工作制度；

　　（八）审议永康农商银行信息披露管理办法；

　　（九）审议永康农商银行第一届董事会董事、董事长选举办法，第一届监事会非职工监事、监事长选举办法； 

　　（十）审议永康农商银行股东大会议案投票表决办法；

　　（十一）选举永康农商银行董事、非职工监事，并确认由职工代表大会选举产生的职工监事，产生永康农村商业银行第一届董事会、监事会；

　　（十二）需由创立大会审议通过的其他事项。 

　　四、参会人员

　　凡永康农商银行的发起人（股东）均有权出席本次创立大会。如发起人本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

　　五、会议登记

　　（一）预登记手续：发起人（股东）参加会议请进行预先登记。

　　1.自然人发起人（股东）须携带本人身份证办理登记；委托他人参加创立大会的，代理人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记。

　　2.企业法人发起人（股东）由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人发起人委托非法定代表人出席的，代理人应持授权委托书、委托企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、委托企业法定代表人身份证复印件（加盖企业公章）及本人身份证办理登记手续。

　　（二）预登记起止时间:2014年11月19日至11月21日，上午8:30－11:30；下午13:30－16:30。

　　（三）预登记地点:永康市总部中心金族大厦26楼浙江永康农村合作银行办公室。

　　六、会议出席及签到

　　请参加会议的发起人（股东）或代理人于2014年11月28日上午8:20前到达会场办理签到手续并参加会议。

　　1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席；

　　2.已办理会议登记但更换出席人员的，请按本公告第五条的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议签到手续。

　　3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。

　　七、会务联系人及联系方式：

　　联系人：胡巧巧；

　　地　址：永康市总部中心金族大厦26楼浙江永康农村合作银行办公室；

　　电　话：0579-87169098。

　　八、法律咨询

　　浙江雷欧律师事务所，施金鑫、孔海燕律师。

　　九、其他事项

　　（一）本公告同时在浙江永康农村合作银行各营业网点、门户网站、《永康日报》、《永康金报》公布。

　　（二）授权委托书请统一到永康市总部中心金族大厦26楼浙江永康农村合作银行办公室领取。

　　（三）会期半天。出席会议者交通及各项费用自理。

　　（四）本着勤俭节约的原则，参照股份制有限公司创立大会的通常做法，本次创立大会不发放礼物和会议补贴。

　　（五）时间、地点若有变动，将另行通知。

　　特此公告。

　　浙江永康农村商业银行股份有限公司筹建工作领导小组

　　2014年11月13日

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